La investigación relacionada con el caso Plus Ultra ha ampliado su alcance hacia Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tras detectar la Audiencia Nacional diversos movimientos financieros y transacciones asociadas a sociedades sospechosas de integrar una posible red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Las pesquisas judiciales sitúan a las hermanas como administradoras formales de Whathefav, una agencia de comunicación y marketing que, según el juez José Luis Calama, habría actuado como “sociedad finalista” dentro del entramado investigado. La empresa recibió importantes cantidades de dinero procedentes de compañías actualmente bajo investigación, entre ellas Análisis Relevante e Inteligencia Prospectiva.
Según el auto judicial, los investigadores sospechan que una parte de esos fondos habría podido emplearse en redirigir pagos hacia el círculo familiar de Zapatero. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) estima que ciertas operaciones financieras identificadas muestran indicios que podrían corresponderse con eventuales prácticas de ocultación y desvío de recursos.
La investigación indica que Whathefav podría haber recibido aproximadamente un millón de euros procedentes de diversas sociedades vinculadas a la trama examinada, y una parte de esos fondos se atribuiría en teoría a labores de comunicación, diseño y marketing, aunque el magistrado evalúa ahora si realmente se llevaron a cabo servicios profesionales que respaldaran los pagos efectuados.
Uno de los temas centrales que se examinan es el vínculo económico entre Whathefav y la sociedad Análisis Relevante, perteneciente a Julio Martínez Martínez, empresario y estrecho colaborador de Zapatero que fue arrestado el pasado diciembre. De acuerdo con la investigación, esta consultora habría funcionado como vía para mover fondos asociados a operaciones sospechosas relacionadas con el rescate de Plus Ultra.
La Audiencia Nacional también examina pagos procedentes de Inteligencia Prospectiva, una sociedad que el juez considera “incongruente” por su escasa actividad declarada y sus elevados movimientos financieros. Parte de esos fondos terminaron en cuentas vinculadas a la empresa de las hijas del ex presidente.
Los registros practicados por la UDEF incluyeron la sede de Whathefav, donde los agentes se incautaron de material informático, teléfonos móviles y documentación societaria para analizar la trazabilidad de los fondos y las relaciones mercantiles entre las distintas empresas investigadas.
El juez sospecha que la presunta red liderada por Zapatero habría utilizado sociedades instrumentales, facturación genérica y documentación ficticia para justificar movimientos financieros y ocultar el origen real de determinados ingresos. Dentro de esa estructura, la empresa de sus hijas aparece señalada como una de las entidades receptoras finales de fondos.
Aunque por el momento Alba y Laura Rodríguez Espinosa no han sido formalmente imputadas, la investigación mantiene abiertas distintas líneas relacionadas con posibles delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.
Mientras el proceso judicial sigue su curso, el entorno de Zapatero recalca que las labores profesionales de sus hijas se realizaron dentro de la legalidad y quedaron correctamente registradas ante las autoridades correspondientes.
Procedencia: Onda Cero https://www.ondacero.es/noticias/espana/que-papel-tienen-hijas-zapatero-empresa-whathefav-presunta-trama-plus-ultra_202605206a0d920d3e118765937df2f0.html